Комитеты
Комитет по аудиту
Комитет по аудиту Совета директоров Общества создается по решению Совета директоров и содействует обеспечению контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Компании.
Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия Совету директоров Общества в осуществлении контроля над полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом ее подготовки и представления, функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками, процессом обеспечения соблюдения законодательства, Устава и внутренних документов Общества.
Комитет по аудиту подотчетен Совету директоров Общества.
В своей деятельности Комитет по аудиту руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, Положением о комитете по аудиту и иными внутренними документами Общества.
Функциями Комитета по аудиту являются:
- Оценка кандидатов в аудиторы Общества
- Оценка заключений аудитора Общества
- Оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и аудита и подготовка предложений Совету директоров по их совершенствованию
Заседания Комитета по аудиту проводятся на регулярной основе не реже одного раза в квартал.
Члены Комитета по аудиту
Журба Мария Михайловна
, председатель комитета
Член Совета директоров с 2019 г.
Родилась в 1979 г. в г. Дубне. В 2001 г. окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «экономика». В 2006 г. получила диплом MBA по специальности «финансовый менеджмент» в Высшей коммерческой школе при Минэкономразвития России. В 2007 г. окончила магистратуру Российского университета дружбы народов по специальности «стратегический менеджмент».
Профессиональный опыт:
OOO "ГДВ Менеджмент", руководитель Департамента транспортного строительства и инфраструктуры
Карелина Мария Юрьевна
Член Совета директоров с 2016 г.
Родилась в 1966 г. В 1988 г. окончила Московский автомеханический институт по специальности "автомобили и тракторы", в 2000 г. - Московский военный институт Федеральной пограничной службы по специальности "юриспруденция". Кандидат технических наук, доктор педагогических наук.
Профессиональный опыт:
1991 г. – настоящее время – Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). До 2012 г. – преподаватель кафедры "Детали машин и теория механизмов", с 2012 г. по настоящее время – заведующий кафедрой "Детали машин и теория механизмов", с 2015 г. – проректор по учебной и воспитательной работе.
Сильянов Валентин Васильевич
Член Совета директоров с 2016 г.
Родился в 1937 г. В 1960 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) по специальности «инженер путей сообщения». Доктор технических наук.
Профессиональный опыт:
2007 г. – настоящее время – Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), советник ректора.